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省督電信詐騙團伙覆滅記

2019-10-16 14:02 來源:延安日報

涉案150余萬元,被害人200多名,目前抓獲5名犯罪嫌疑人——

省督電信詐騙團伙覆滅記

在2019年“雷霆嚴打”行動中,公安寶塔分局緊抓電信網絡詐騙不放松,4月至5月份,輾轉海南、廣東、福建、湖北四省,歷經20余天,成功偵破省督“4·10馮某被電信詐騙案”,該案涉案資金150余萬元,被害人200多名,并成功抓獲陳某、蔡某波等5名犯罪嫌疑人,余犯正在深挖中。該案為我市首例完整打掉詐騙、洗錢、取款、買賣四件套的團伙系列性電信詐騙案件。

微信圖片_20191015110856

嫌疑人抓捕歸案

 市民QQ號被盜用,牽出團伙系列電信詐騙案件 

今年4月10日17時,馮某報警稱其弟李某輝的QQ號碼被盜用后,盜用人以李某輝的身份,群發消息,對回復消息的人謊稱朋友住院急需醫藥費為由實施詐騙,共詐騙7000元。接案后,公安寶塔分局立即成立專案組針對電信流和資金流開始常規偵查。 

偵破過程中,民警按照常規的電信流和資金流雙向研判,發現嫌疑人使用了“豌豆IP代理”等軟件,這給民警從電信流分析造成了困難。另外在資金流分析中,嫌疑人刻意將錢轉入廣發基金賬戶,迷惑偵察員。經調證后民警發現,類似廣發基金其實就是余額寶,這也成為了資金流分析的突破口。民警順利追尋到該賬戶,在調取了近四個月的交易明細后,發現取款地均為海南省??谑?。 

“我們通過資金流的分析,發現犯罪嫌疑人大量使用主體為未成年人的微信收款碼,經廣發基金迷惑偵查后,轉入所購買四件套注冊的支付寶,并提現,取款或者轉賬給同案犯。”辦案民警介紹說。 

民警調取取款地監控視頻后,翻拍到了嫌疑人的照片。經人像比對后,民警發現了相似度較高的兩名海南儋州籍人員,但人像不能完全確定身份。 

通過技術手段,民警查詢到了犯罪嫌疑人的手機號,關聯其微信后獲取到了其微信頭像,經過比對微信頭像和取款監控視頻的照片,發現犯罪嫌疑人的耳洞、發型、眉毛等幾乎吻合,基本鎖定其中一名犯罪嫌疑人為陳某文,民警用類似的辦法又鎖定了另一名犯罪嫌疑人陳某。 

民警三地奔波,主要詐騙犯被抓獲 

民警研判陳某文的家庭成員結構后發現,其妻子李某玉名下有一輛奧迪A6,但李某玉沒有駕駛證,民警推測該車為陳某文駕駛。通過調取當地交管的卡口信息,發現近日卡口照片中出現的二人就是民警要找的犯罪嫌疑人陳某和陳某文。且在民警到達??诘漠斕?,該車已經離開海南島,往廣東方向駕駛。 

民警立即對該車輛進行查緝布控,并通報三省公安機關在扣押車輛和車內人員時務必扣押車內的手機、電腦和銀行卡等物證。 

通過調取犯罪嫌疑人的物流信息后民警發現,陳某每隔幾月會在廣東省梅州市平遠縣大柘鎮一小區內生活,并寄快遞,快遞內容大都為卡和文件。民警推測嫌疑人可能會逃往該地。 

民警兵分兩路,一路人員實時關注車輛卡口信息,一路迅速與平遠縣警方聯系,在民警還未離開海南省之前,平遠警方已經發現嫌疑人所駕駛車輛。民警連夜趕到平遠縣后,嫌疑人剛從外面取款回來,民警當場將二人抓獲,現場扣押作案手機、電腦、銀行卡以及剛詐騙來的2萬余元。 

在抓獲陳某、陳某文后,民警及時做電子勘驗,發現在當地生活的陳某的舅舅丘某鵬等人也實施了詐騙。民警便以給陳某送換洗衣物為由將丘某鵬抓獲。在三人到案后,民警又突擊審訊陳某,其交代了張某鳳及三個小弟也參與作案,但身份不詳,并交代了負責洗錢的人員即QQ昵稱半桶水的嫌疑人。 

在陳某辨認確定張某鳳的身份信息后,民警馬上押解三名犯罪嫌疑人前往廣東省普寧市,并通過調取監控獲取了張某鳳的近照,通過當地系統查詢,發現張某鳳曾是派出所協警。民警為不打草驚蛇,通過調取其物流和外賣的信息,鎖定了其住處。隨后民警通過走訪外賣派送員,鎖定張某鳳一人待在房間內,立即動手將其抓獲。 

 順藤摸瓜,洗錢頭目終落網 

將主要詐騙和取款人員基本抓獲后,民警立即向市區兩級公安黨委匯報,經過研究,要求民警瞄準全鏈條,重點打環節,徹底深挖犯罪分子并抓獲。 

民警決定從洗錢下游開始著手打擊,首先研判一級賬戶孫某敬,通過電詐平臺查詢到了孫某敬的相關信息。根據支付寶明細反映,孫某敬多次在華中師范大學食堂和學校附近的一個網咖消費。 

民警立即前往該大學偵查。偵察員經過數日實地走訪摸排,但由于該校占地面積大且分院多、學生多,摸排效果并不好。民警轉換思路,通過技術手段獲取了其近照。通過近照,民警在該學校的大學門口發現了孫某敬并將其抓獲。 

孫某敬供述其上家為杜某軒,二人為老鄉,在孫某敬的配合下,杜某軒也被警方抓獲。杜某軒供述,其上家為戀人葉某珂,現在在廈門市上學。民警立即飛往廈門市,在當地警方的配合下,在其學校宿舍抓獲葉某珂。 

民警突審葉某珂,其供述有31名同學為賺生活費,為蔡某波提供微信收款二維碼,按蔡某波的要求轉給指定賬戶。經調查,參與洗錢的31名學生均為未成年人,現暫未采取強制措施,但打擊雇用這批學生洗錢的幕后黑手勢在必行。 

民警通過電詐平臺查詢到該指定賬戶為蔡某所持有,關聯其身份,發現其子正為蔡某波,與民警先期偵查信息一致。通過技術手段以及當地公安協助,民警查詢到了蔡某波名下車輛的軌跡,發現蔡某波在民警到達廈門后,剛駕車離開廈門。 

嫌疑人被驚動了?是逃竄還是巧合?民警推理,蔡某波與葉某珂單線聯系,葉某珂現已配合公安機關工作,不會通風報信。民警推測蔡某波只是臨時離開廈門。果然,沒過多久,蔡某波的車在送完朋友后便返回了廈門。 

民警立即運用技術手段鎖定了蔡某波的住處,以及其大量販賣四件套的信息,這讓民警更加堅信蔡某波就是實施即QQ昵稱半桶水的嫌疑人。 

為防止打草驚蛇,民警決定對其車輛進行蹲守。蹲守數小時后,在其車前將蔡某波一行三人抓獲,其余二人移交當地管轄,并連夜突審,現場扣押作案手機和銀行卡等。至此,這起省督詐騙、洗錢、取款、買賣四件套團伙系列電信詐騙案件被寶塔公安徹底破獲。(記者 王強 程浩楠 通訊員 孫柏)

責任編輯:許敏

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